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公司治理
Corporate Governance
组织架构
董事会
- 董事会多元化及独立性
- 相关档案
董事会多元化及独立性
依据章程规定，本公司设董事5 至9 人，任期三年。
本公司本届董事会于2025年5月28 日股东常会选任，共8 席，其中有4 席独立董事，董事皆為产学界贤达。董事采候选人提名制，并依公司法第198 条规定之累积计算法，由股东会就董事候选人名单中选任之。
本公司注重董事会成员组成之性别平等，目前董事会成员男性占75%(6 席)，女性占25%(2 席)，未来将尽力增加女性董事席次。
姓名
专业资格与经验
独立性情形
兼任其他公开发行
公司独立董事家数
公司独立董事家数
王秀卿
- 本公司董事长
- 比利时 United Business Institutes EMBA 硕士
- 自1981年至今担任汇侨设计集团董事长及营运长职务，具备专业资格及经营能力。
非独立董事
0
杨信力
- 本公司董事
- 汇侨设计集团创办人
- 行业总年资48年，担任执行长职务，具备专业资格及经营能力
非独立董事
0
杨庭宇
- 本公司董事
- Northeastern University Master of Science in Project Management
- 担任本公司专案经理，具备专业资格
非独立董事
0
王以震
- 本公司董事
- 逢甲大学环境工程博士
- 曾任台湾积体电路公司扩散部工程师，具备本公司业务发展所需之经验
非独立董事
0
陈致玮
- 毕业于美国加州大学洛杉矶分校行政管理研究所
- 担任数个产业执行长及营运长，现任荟丰颐和(股)公司执行长；具备经营管理、本公司业务发展所需之专业与经验
详情请见下方註二
1
李文鸿
- 毕业于东海大学工业设计研究所
- 于1991年-2018年担任达航科技股份有限公司资深副总经理，2006年-2008年于大船科技股份有限公司担任总经理；具备经营管理、本公司业务发展所需之专业与经验
详情请见下方註二
0
吴惠英
- 毕业于政治大学财管所
- 于2003年-2007年担任长天科技财务长，2008-2018年佳世达科技(股)公司总经理室特别助理；具备财务背景及工作经历
详情请见下方註二
0
王晓磊
- 毕业于国立台湾大学工学博士
- 2000年-2003年担任中国科技大学教师，并自2003年至2025担任中国科技大学室内设计系专任副教授一职，具备本公司业务发展所需之专业与经验
详情请见下方註二
0
註一：
以上董事均未有公司法第 30 条各款情事。
註二：
・本人、配偶、二亲等以内亲属(及利用他人名义)均未担任公司或关係企业董监事或受雇人；未持有公司股份；未提供商务、法务、财务、会计等服务所取得之报酬金额。
・未有「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第三条第1项5~8款之情事。
董事会多元性
為强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，本公司于2019 年修订「公司治理实务守则」调整「董事会成员多元化之政策」；政策指出：应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定5 至9 人之适当董事席次。
董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
- 本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
- 专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等；
董事会整体应具备能力：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、
产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。本公司董事会8 席董事中包含，包含4 位董事、4 位独立董事；其中女性董事2 席，比率达25%，
除性别平等多元化外，本公司选择董事成员考量各董事之专业領域及管理经验、人才永续及产业
实务经验等多个面向，兼顾财务会计、环境工程、都市设计、跨国经营管理及 E 化之多元，并涵
盖老中青三代，以符合及落实本公司董事会结构多元化原则。
本公司现任董事会成员多元化政策及落实情形如下
董事姓名
国籍
性别
具员工身分
年龄(岁)
>70
61-70
51-60
41-50
<40
独立董事任期(年)
>9
6-9
3-6
<3
经营管理
领导决策
产业知识
财务会计
环境工程
王秀卿
中华民国
女
杨信力
中华民国
男
杨庭宇
中华民国
男
王以震
中华民国
男
陈致玮
中华民国
男
李文鸿
中华民国
男
吴惠英
中华民国
女
王晓磊
中华民国
男
董事会独立性
本公司董事会由八席董事组成(含四席独立董事)，董事间仅三席具有一亲等之亲属关係，其余董事均无配偶或二亲等以内之亲属关係，符合证券交易法第26 条之 3 第 3 项规定。
独立董事信箱
委员会
- 审计委员会
- 薪酬委员会
审计委员会
审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。
本公司于2019年10月5日设立审计委员会，第三届审计委员会任期自2025年5月28日至2028年5月27日，由全体四位独立董事组成。审计委员会至少每季召开一次常会。
113年度审计委员会独立董事出席情形
姓名
职称
实际出(列)席次数
【Ｂ】
【Ｂ】
委托出席次数
实际出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】
【Ｂ/Ａ】
吴惠英
独立董事 / 召集人
5
0
100%
李文鸿
独立董事 / 成员
5
0
100%
陈致玮
独立董事 / 成员
5
0
100%
王晓磊
独立董事 / 成员
5
0
100%
成员专业资格及经验
成员
专业资格及经验
吴惠英
- 政治大学财管所
- 长天科技(股)/财务长；佳世达科技(股)/总经理特助；关楗(股)/董事
李文鸿
- 东海大学工业设计学系研究所
- 达航科技(股)/资深副总经理；达航工业股份有限公司/总经理；大船科技股份有限公司/总经理；中国生产力中心/经营管理顾问师；TAISE CSR企业永续管理师；财团法人电路板环境公益基金会/顾问；鸿丞智慧商业(有)/董事、经营顾问
陈致玮
- California State University, Los Angeles, MA Education Administration
- 联圣致鼎管顾集团/董事；豪绅纤维科技(股)/执行顾问；致鼎国际有限公司/总经理；广硕国际有限公司/集团营运顾问；荟丰颐合(股)/执行长；奇钛科技(股)/独立董事
王晓磊
- 国立台湾大学工学博士
- 中国科技大室内设计系专任副教授
薪酬委员会
薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。
本公司于2019年9月9日设立薪酬委员会，第四届薪资报酬委员会任期自2025年5月28日至2028年5月27日，由三位独立董事组成。薪酬委员会至少每年召开两次常会。
113 年度薪酬委员会独立董事出席情形
姓名
职称
实际出(列)席次数
【Ｂ】
【Ｂ】
委托出席次数
实际出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】
【Ｂ/Ａ】
陈致玮
召集人
3
0
100%
李文鸿
委员
3
0
100%
吴惠英
委员
3
0
100%
成员专业资格及经验
成员
专业资格及经验
陈致玮
- California State University, Los Angeles, MA Education Administration
- 联圣致鼎管顾集团/董事；豪绅纤维科技(股)/执行顾问；致鼎国际有限公司/总经理；广硕国际有限公司/集团营运顾问；荟丰颐合(股)/执行长；奇钛科技(股)/独立董事
李文鸿
- 东海大学工业设计学系研究所
- 达航科技(股)/资深副总经理；达航工业股份有限公司/总经理；大船科技股份有限公司/总经理；中国生产力中心/经营管理顾问师；TAISE CSR企业永续管理师；财团法人电路板环境公益基金会/顾问；鸿丞智慧商业(有)/董事、经营顾问
吴惠英
- 政治大学财管所
- 长天科技(股)/财务长；佳世达科技(股)/总经理特助；关楗(股)/董事
公司治理主管
本公司于2022 年12 月14 日经董事会决议通过，任命本公司财务部罗月华财务长兼任公司治理主管，负责公司治理相关事务。
- 职权范围
- 113 年度工作重点
- 113 年度进修情形
职权范围
依「台湾证券交易所股份有限公司上市公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点」第20 条规定，设置公司治理主管负责公司治理相关事务其公司治理相关事务，包括下列内容：
- 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
- 製作董事会及股东会议事錄。
- 协助董事就任及持续进修。
- 提供董事执行业务所需之资料。
- 协助董事遵循法令。
- 向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。
- 办理董事异动相关事宜。
- 其他依公司章程或契约所订定之事项等。
113 年度工作重点
- 办理2024 年度五次董事会、五次审计委员会、三次薪资报酬委员会及股东常会之会议，包含规划及拟订议程、于法定时限内寄发开会通知及提供会议所需资料，并于会后製作议事錄。
- 协助及办理董事进修课程。
- 办理 2023年度董事会绩效评估，并将评估结果提报至董事会。
- 提供董事适当且适时之公司资讯。
- 其他公司治理相关事务。
113 年度进修情形
年度进修时数合计36 小时
进修机构
课程名称
进修时数
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基 金会
永续揭露实作实习课程
9
台湾证券交易所
2024国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛
6
财团法人中华民国证券暨期货发展基金会
内部人股权交易法律遵循宣导说明会
3
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基 金会
永续发展委员会暨永续长座谈会
3
财团法人会计研究发展基金会
会计主管年度进修
12
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基 金会
上市柜公司-运用衍生性商品拓展亚洲资产管理 版图研讨会
3
内部稽核
- 内部稽核组织与组织人员
- 内部运作情形
- 内部稽核之呈报
内部稽核组织与组织人员
内部稽核之目的在于协助董事会及管理阶层检查及覆核各作业程序之内部控制制度之控制作业，衡量营运之效果及效率。依「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」之规定，考量本身以及重要子公司整体之营运活动，建立有效之内部控制制度，并因应公司内外在环境之变迁，持续检讨改进，确保内控制度之设计及执行能够持续有效。
為确保稽核人员秉持公正超然立场执行审计工作，依法于董事会之下设置独立单位稽核室，配置专任稽核人员，目前配置符合适任条件及专职之内部稽核人员，并设置职务代理人，定期依主管机关规定格式，申报备查；内部稽核主管之任免，应经审计委员会同意，并提董事会决议通过。
内部运作情形
稽核单位依风险评估结果及「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」第十三条规定，拟订年度稽核计划，经董事会通过执行，另视需要执行专案稽核或覆核，一般性稽核及专案稽核的执行提供管理阶层内部控制运作状况，并及时提供管理阶层以了解已存在或潜在内部控制缺失。
内部稽核覆核各单位所执行的内部控制制度自行评估作业，包括检查该作业是否执行并覆核文件以确保执行的品质。
為强化稽核人员的专业能力，安排稽核人员持续进修专业知识及技能并参加主管机关认可之专业机构所举办之内部稽核讲习，提升及维持其稽核品质及执行成效。
透过稽核人员持续监控各项作业制度落实情形，期能促进治理实务与考量风险管控机制，创造永续发展的经营环境。
内部稽核之呈报
内部稽核于执行查核作业后出具书面稽核报告，于稽核项目完成之次月底前交付各独立董事查
阅。
内部稽核发现内控缺失应据实揭露于稽核报告，并于该报告陈核后加以追踪，至少按季作成追踪报告至改善為止。
稽核主管除应至少每季一次向审计委员会报告稽核业务外，并列席董事会就公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告；除上述例行报告外，如遇重大缺失则立即向独立董事、董事会报告，以落实公司治理之精神。
覆核各单位及重要子公司之内部控制制度自行评估报告，併同稽核单位所发现之内部控制缺失及异常事项改善情形，呈报管理阶层、董事会及审计委员会以作為评估整体内部控制制度有效性及出具内部控制制度声明书之依据。
前十大股东名单
停止过户日：2025/03/30
