BACK
公司治理
Corporate Governance
組織架構
董事會
- 董事會多元化及獨立性
- 相關檔案
董事會多元化及獨立性
依據章程規定，本公司設董事5 至9 人，任期三年。
本公司本屆董事會於2025年5月28 日股東常會選任，共8 席，其中有4 席獨立董事，董事皆為產學界賢達。董事採候選人提名制，並依公司法第198 條規定之累積計算法，由股東會就董事候選人名單中選任之。
本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員男性佔75%(6 席)，女性佔25%(2 席)，未來將盡力增加女性董事席次。
姓名
專業資格與經驗
獨立性情形
兼任其他公開發行
公司獨立董事家數
公司獨立董事家數
王秀卿
- 本公司董事長
- 比利時 United Business Institutes EMBA 碩士
- 自1981年至今擔任匯僑設計集團董事長及營運長職務，具備專業資格及經營能力。
非獨立董事
0
楊信力
- 本公司董事
- 匯僑設計集團創辦人
- 行業總年資48年，擔任執行長職務，具備專業資格及經營能力
非獨立董事
0
楊庭宇
- 本公司董事
- Northeastern University Master of Science in Project Management
- 擔任本公司專案經理，具備專業資格
非獨立董事
0
王以震
- 本公司董事
- 逢甲大學環境工程博士
- 曾任台灣積體電路公司擴散部工程師，具備本公司業務發展所需之經驗
非獨立董事
0
陳致瑋
- 畢業於美國加州大學洛杉磯分校行政管理研究所
- 擔任數個產業執行長及營運長，現任薈豐頤和(股)公司執行長；具備經營管理、本公司業務發展所需之專業與經驗
詳情請見下方註二
1
李文鴻
- 畢業於東海大學工業設計研究所
- 於1991年-2018年擔任達航科技股份有限公司資深副總經理，2006年-2008年於大船科技股份有限公司擔任總經理；具備經營管理、本公司業務發展所需之專業與經驗
詳情請見下方註二
0
吳惠英
- 畢業於政治大學財管所
- 於2003年-2007年擔任長天科技財務長，2008-2018年佳世達科技(股)公司總經理室特別助理；具備財務背景及工作經歷
詳情請見下方註二
0
王曉磊
- 畢業於國立臺灣大學工學博士
- 2000年-2003年擔任中國科技大學教師，並自2003年至2025擔任中國科技大學室內設計系專任副教授一職，具備本公司業務發展所需之專業與經驗
詳情請見下方註二
0
註一：
以上董事均未有公司法第 30 條各款情事。
註二：
・本人、配偶、二親等以內親屬(及利用他人名義)均未擔任公司或關係企業董監事或受雇人；未持有公司股份；未提供商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
・未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第1項5~8款之情事。
董事會多元性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2019 年修訂「公司治理實務守則」調整「董事會成員多元化之政策」；政策指出：應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定5 至9 人之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等；
董事會整體應具備能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、
產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。本公司董事會8 席董事中包含，包含4 位董事、4 位獨立董事；其中女性董事2 席，比率達25%，
除性別平等多元化外，本公司選擇董事成員考量各董事之專業領域及管理經驗、人才永續及產業
實務經驗等多個面向，兼顧財務會計、環境工程、都市設計、跨國經營管理及 E 化之多元，並涵
蓋老中青三代，以符合及落實本公司董事會結構多元化原則。
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下
董事姓名
國籍
性別
具員工身分
年齡(歲)
>70
61-70
51-60
41-50
<40
獨立董事任期(年)
>9
6-9
3-6
<3
經營管理
領導決策
產業知識
財務會計
環境工程
王秀卿
中華民國
女
楊信力
中華民國
男
楊庭宇
中華民國
男
王以震
中華民國
男
陳致瑋
中華民國
男
李文鴻
中華民國
男
吳惠英
中華民國
女
王曉磊
中華民國
男
董事會獨立性
本公司董事會由八席董事組成(含四席獨立董事)，董事間僅三席具有一親等之親屬關係，其餘董事均無配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26 條之 3 第 3 項規定。
獨立董事信箱
委員會
- 審計委員會
- 薪酬委員會
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
本公司於2019年10月5日設立審計委員會，第三屆審計委員會任期自2025年5月28日至2028年5月27日，由全體四位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。
113年度審計委員會獨立董事出席情形
姓名
職稱
實際出(列)席次數
【Ｂ】
【Ｂ】
委託出席次數
實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】
【Ｂ/Ａ】
吳惠英
獨立董事 / 召集人
5
0
100%
李文鴻
獨立董事 / 成員
5
0
100%
陳致瑋
獨立董事 / 成員
5
0
100%
王曉磊
獨立董事 / 成員
5
0
100%
成員專業資格及經驗
成員
專業資格及經驗
吳惠英
- 政治大學財管所
- 長天科技(股)/財務長；佳世達科技(股)/總經理特助；關楗(股)/董事
李文鴻
- 東海大學工業設計學系研究所
- 達航科技(股)/資深副總經理；達航工業股份有限公司/總經理；大船科技股份有限公司/總經理；中國生產力中心/經營管理顧問師；TAISE CSR企業永續管理師；財團法人電路板環境公益基金會/顧問；鴻丞智慧商業(有)/董事、經營顧問
陳致瑋
- California State University, Los Angeles, MA Education Administration
- 聯聖致鼎管顧集團/董事；豪紳纖維科技(股)/執行顧問；致鼎國際有限公司/總經理；廣碩國際有限公司/集團營運顧問；薈豐頤合(股)/執行長；奇鈦科技(股)/獨立董事
王曉磊
- 國立台灣大學工學博士
- 中國科技大室內設計系專任副教授
薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
本公司於2019年9月9日設立薪酬委員會，第四屆薪資報酬委員會任期自2025年5月28日至2028年5月27日，由三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。
113 年度薪酬委員會獨立董事出席情形
姓名
職稱
實際出(列)席次數
【Ｂ】
【Ｂ】
委託出席次數
實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】
【Ｂ/Ａ】
陳致瑋
召集人
3
0
100%
李文鴻
委員
3
0
100%
吳惠英
委員
3
0
100%
成員專業資格及經驗
成員
專業資格及經驗
陳致瑋
- California State University, Los Angeles, MA Education Administration
- 聯聖致鼎管顧集團/董事；豪紳纖維科技(股)/執行顧問；致鼎國際有限公司/總經理；廣碩國際有限公司/集團營運顧問；薈豐頤合(股)/執行長；奇鈦科技(股)/獨立董事
李文鴻
- 東海大學工業設計學系研究所
- 達航科技(股)/資深副總經理；達航工業股份有限公司/總經理；大船科技股份有限公司/總經理；中國生產力中心/經營管理顧問師；TAISE CSR企業永續管理師；財團法人電路板環境公益基金會/顧問；鴻丞智慧商業(有)/董事、經營顧問
吳惠英
- 政治大學財管所
- 長天科技(股)/財務長；佳世達科技(股)/總經理特助；關楗(股)/董事
公司治理主管
本公司於2022 年12 月14 日經董事會決議通過，任命本公司財務部羅月華財務長兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務。
- 職權範圍
- 113 年度工作重點
- 113 年度進修情形
職權範圍
依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第20 條規定，設置公司治理主管負責公司治理相關事務其公司治理相關事務，包括下列內容：
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
113 年度工作重點
- 辦理2024 年度五次董事會、五次審計委員會、三次薪資報酬委員會及股東常會之會議，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
- 協助及辦理董事進修課程。
- 辦理 2023年度董事會績效評估，並將評估結果提報至董事會。
- 提供董事適當且適時之公司資訊。
- 其他公司治理相關事務。
113 年度進修情形
年度進修時數合計36 小時
進修機構
課程名稱
進修時數
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
永續揭露實作實習課程
9
台灣證券交易所
2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
6
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
內部人股權交易法律遵循宣導說明會
3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
永續發展委員會暨永續長座談會
3
財團法人會計研究發展基金會
會計主管年度進修
12
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
上市櫃公司-運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會
3
內部稽核
- 內部稽核組織與組織人員
- 內部運作情形
- 內部稽核之呈報
內部稽核組織與組織人員
內部稽核之目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核各作業程序之內部控制制度之控制作業，衡量營運之效果及效率。依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量本身以及重要子公司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並因應公司內外在環境之變遷，持續檢討改進，確保內控制度之設計及執行能夠持續有效。
為確保稽核人員秉持公正超然立場執行審計工作，依法於董事會之下設置獨立單位稽核室，配置專任稽核人員，目前配置符合適任條件及專職之內部稽核人員，並設置職務代理人，定期依主管機關規定格式，申報備查；內部稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議通過。
內部運作情形
稽核單位依風險評估結果及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定，擬訂年度稽核計劃，經董事會通過執行，另視需要執行專案稽核或覆核，一般性稽核及專案稽核的執行提供管理階層內部控制運作狀況，並及時提供管理階層以了解已存在或潛在內部控制缺失。
內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行評估作業，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質。
為強化稽核人員的專業能力，安排稽核人員持續進修專業知識及技能並參加主管機關認可之專業機構所舉辦之內部稽核講習，提升及維持其稽核品質及執行成效。
透過稽核人員持續監控各項作業制度落實情形，期能促進治理實務與考量風險管控機制，創造永續發展的經營環境。
內部稽核之呈報
內部稽核於執行查核作業後出具書面稽核報告，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查
閱。
內部稽核發現內控缺失應據實揭露於稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，至少按季作成追蹤報告至改善為止。
稽核主管除應至少每季一次向審計委員會報告稽核業務外，並列席董事會就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；除上述例行報告外，如遇重大缺失則立即向獨立董事、董事會報告，以落實公司治理之精神。
覆核各單位及重要子公司之內部控制制度自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，呈報管理階層、董事會及審計委員會以作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
前十大股東名單
停止過戶日：2025/03/30
